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Información General acerca de la Sociedad 1. Cauces de comunicación con la Sociedad.
La Compañía ha establecido cauces para que la información difundida al mercado sea transmitida de forma equitativa y simétrica. A tal efecto se ha procedido a incorporar a esta página web todos aquellos aspectos definidos en la mencionada circular de la C.N.M.V. Adicionalmente se mantienen los cauces que la compañía tenía de cara a difundir información a sus accionistas:
Correo electrónico: oficina.accionista@tubacex.es
Tfno: (94) 671.93.00
Fax: (94) 672.50.62
Correo postal : Tres Cruces, 8 - 01400 Llodio (Alava) – España. 2. La Acción y su Capital Social. El capital social de Tubacex asciende a 59.840.451,90 euros, totalmente suscrito y desembolsado, está dividido en 132.978.782 acciones de 0,45 euros nominales cada una de ellas, de una sola serie que están representadas por medio de anotaciones en cuenta, según lo autoriza el artículo 51 de la Ley de Sociedades Anónimas y conforme a los artículos 60 y concordantes de la misma, así como de acuerdo con lo establecido en la Ley 24/1988 de 28 de Julio, en el Real Decreto 116/1992 de 14 de Febrero y demás disposiciones legales complementarias. Todas ellas están igualmente admitidas a cotización oficial en el mercado continuo español. Las acciones representan partes alícuotas del Capital Social y en las Juntas Generales cada acción dará derecho a un voto. El Capital Social no ha experimentado cambios durante los últimos cinco años.
3. Agenda del Inversor. Las fechas relevantes para los accionistas, tales como las de celebración de la Junta general, la del pago de los dividendos, etc. serán objeto de publicación en la parte de esta web reservada a los hechos relevantes comunicados por parte de la Compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. - Publicación de Resultados: las fechas de publicación de los resultados trimestrales son las siguientes:
Se puede acceder a los mismos en la sección "Información Económico-Financiera". 4. Dividendos. Los aspectos concretos en cuanto al abono de dividendos serán objeto de publicación en la parte de esta web reservada a los hechos relevantes comunicados por parte de la Compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información correspondiente al último ejercicio cerrado así como la del ejercicio en curso es la siguiente:
5. Emisiones. No existen emisiones. 6. Ofertas Públicas de Adquisición de Valores (OPAs). No existen Ofertas Públicas de Adquisición de Valores. 7. Estatutos. Las modificaciones estatutarias aprobadas en las últimas Juntas Generales de Accionistas se pueden ver tanto el el apartado Juntas Generales Anteriores de está página web como el el propio texto de los Estatutos Sociales que está disponible también en esta página web. 8. Hechos relevantes. Aquí figuran los textos íntegros de los hechos relevantes, los cuales corresponden exactamente con los remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que se encuentran igualmente disponibles en la "web" de la CNMV. 9. Participaciones significativas y Autocartera. Participaciones significativas: Los titulares directos e indirectos de participaciones significativas de TUBACEX, excluidos los consejeros y la autocartera quedan expresados en la siguiente tabla:
Participaciones de los Administradores: Las participaciones accionariales de que son titulares los miembros del Consejo de Administración, tanto de forma agregada como individualizada, se detalla a continuación:
(1) En la persona de D. Antonio Pulido Gutiérrez. (2) En la persona de D. Luís María Uribarren Consejero Delegado de Bagoeta S.L. Autocartera: El número de acciones de TUBACEX en poder de TUBACEX, S.A. es de 1.915.306, cifra que representa el 1,44% del capital. En el cuadro adjunto se detallan todos los movimientos habidos en la autocartera de la compañía en los últimos cinco años.
(1) El precio de compra fue de 1,24 euros por acción. En la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 24 de Mayo de 2007, en segunda convocatoria, se autorizó al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias durante el plazo máximo de dieciocho meses, dejando sin efecto el acuerdo adoptado en Junta General de 25 de Mayo de 2006 en lo no ejecutado. Dichas adquisiciones deberán realizarse con los siguientes límites: 1º.- Que el número total de acciones adquiridas por la sociedad y sus sociedades filiales no exceda del 5% del total capital social de “TUBACEX, S.A.”. 2º.- Que se pueda dotar en el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones adquiridas. La adquisición de las acciones deberá hacerse en el precio de cotización del día en que produzcan las respectivas adquisiciones o, en el supuesto de que en esta fecha no hubiera cotizado la acción, al precio de cotización, del día último anterior en que hubiera sido negociado en bolsa. Asimismo, se autoriza al Consejo de Administración para la enajenación de las acciones propias adquiridas, en el precio de cotización, tal como se establece en el párrafo inmediato anterior. |
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