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Gobierno corporativo

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Gobierno corporativo

TUBACEX fue una de las primeras compañías españolas en incorporar fórmulas de Buen Gobierno a sus órganos de dirección. Ya en 1994 aprobó un “Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores” y desde 1995 había incorporado al funcionamiento de su Consejo las recomendaciones derivadas de los informes Cadbury y Viennot, relativas al número reducido de consejeros, la mínima presencia de consejeros ejecutivos, la presencia sustancial de consejeros independientes, la creación de comisiones de control en su seno, etc.

En 1998 TUBACEX aprobó el “Reglamento del Consejo de Administración de Tubacex S.A.” en el que se establecían las reglas básicas de su organización y funcionamiento, así como de las normas de conducta de sus miembros. Ese mismo año fue una de las primeras empresas españolas en incluir en su Memoria anual un amplio informe sobre Gobierno Corporativo y sobre el grado de cumplimiento del Código de Buen Gobierno.

TUBACEX es una de las empresas mejor posicionadas en materia de Gobierno Corporativo, y es reiteradamente mencionada como ejemplo de Buen Gobierno entre las empresas españolas, siendo referente por delante de otras sociedades de tamaño muy superior.

El Informe de Gobierno Corporativo muestra que el Grupo TUBACEX sigue la práctica totalidad de las recomendaciones que en materia de buen gobierno existen, a la vez que se establece el compromiso de seguir incorporando a su actuación todos aquellos aspectos que favorezcan la transparencia de su gestión.

Consejo de Administración
Según fijan los Estatutos de la Compañía el número de Consejeros propuesto no será inferior a cinco ni excederá en ningún caso de doce. La composición del Consejo de Administración según lo establecido en el Reglamento del Consejo es la siguiente:
NombreCargoCarácterFecha primer nombramientoFecha último nombramientoComisiones
FRANCISCO JAVIER GARCÍA PRESIDENTEIndependiente2019-05-222019-05-22Estrategia y Seguimiento
JESÚS ESMORÍSCONSEJERO DELEGADOEjecutivo2013-05-292019-05-22Estrategia y Seguimiento
ANTONIO Mª PRADERA CONSEJEROIndependiente2015-05-272019-05-22Estrategia y Seguimiento / Nombramientos y Retribuciones
NURIA LÓPEZ DE GUEREÑU CONSEJERAIndependiente2015-05-272019-05-22Auditoría y Cumplimiento / Sostenibilidad y Buen Gobierno
MANUEL MOREU VICEPRESIDENTEIndependiente2015-03-262019-05-22Estrategia y Seguimiento
ISABEL LÓPEZ (1)CONSEJERADominical2018-02-232018-02-23Nombramientos y Retribuciones
JORGE SENDAGORTACONSEJEROIndependiente2018-05-232018-05-23Nombramientos y Retribuciones / Sostenibilidad y Buen Gobierno
IVÁN MARTÉNCONSEJEROIndependiente2018-05-232018-05-23Estrategia y Seguimiento / Sostenibilidad y Buen Gobierno
GEMA NAVARRO (1)CONSEJERADominical2019-05-222019-05-22Estrategia y Seguimiento / Sostenibilidad y Buen Gobierno
JOSÉ TORIBIO GONZÁLEZCONSEJEROIndependiente2021-09-232021-09-23Auditoría y Cumplimiento
GRACIA LÓPEZ GRANADOSCONSEJERAIndependiente2022-06-292022-06-29Auditoría y Cumplimiento
MAIDER CUADRASECRETARIO NO CONSEJERO-2013-02-222013-02-22-
(1) En representación de Jose María Aristrain de la Cruz.   Todos los Consejeros han sido elegidos por la Junta General de Accionistas y en el caso de aquellos cuyo nombramiento fue posterior a la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en 1995 su propuesta de nombramiento fue así mismo precedida de la propuesta de esta Comisión.
Comisiones del Consejo
El Consejo de Administración tiene constituidas tres comisiones, una de Estrategia e Inversiones, una Comisión de Auditoría y Cumplimiento y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Las Comisiones regularán su propio funcionamiento, nombrarán de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario y se reunirán previa convocatoria del Presidente.

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