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Junta General de Accionistas
Última Junta: orden del día y actas.
Junta General Ordinaria 2025
Anuncio de convocatoriaCapital social y derechos de votoPropuesta de acuerdosCuentas anuales consolidadas 2024Cuentas Anuales individuales 2024Cuentas Anuales Consolidadas 2024 (formato electrónico)Cuentas Anuales Individuales 2024 (formato electrónico)Informe Anual de Gobierno Corporativo 2024Informe Anual de Remuneraciones del Consejo 2024Estado de Información No Financiera Consolidado e Información de Sostenibilidad 2024Propuesta de actualización de la política de remuneración de los consejeros en vigorInforme del Consejo de Administración en relación al punto 5ºInforme del Consejo de Administración en relación al punto 6º Informe del Consejo de Administración en relación al punto 8ºInforme del Consejo de Administración en relación al punto 10º Informe del Consejo de Administración en relación al punto 13ºInforme del Consejo de Administración en relación al punto 14ºMemoria de actividades 2024 de la Comisión de Auditoría y CumplimientoInforme de independencia del auditor de cuentas Memoria de actividades 2024 de la Comisión de Nombramientos y RetribucionesModelo de tarjeta delegación y voto a distanciaReglamento foro accionistas JGA2025
Juntas anteriores
Junta General Ordinaria 2024
Anuncio de convocatoriaPropuesta de acuerdosReglamento foro accionistasCuentas anuales consolidadas 2023Cuentas anuales individuales 2023Cuentas anuales TUBACEX 2023 consolidadas (formato electrónico)Cuentas anuales TUBACEX 2023 individuales (formato electrónico)Estado de información no financiera 2023Informe anual de Gobierno Corporativo 2023Informe anual de retribuciones de los consejeros 2023Informe independencia auditor de cuentasMemoria de actividades 2023 Comisión de Auditoria y CumplimientoMemoria de actividades 2023 Comisión de Nombramientos y RetribucionesPropuesta de nombramiento consejero independiente D.Ignacio MataixCapital social y derechos de votoJGA2024_modelo de tarjeta y delegación y voto a distanciaReglamento foro accionistasAcuerdos de la junta general 2024Acta notarial
Junta General Ordinaria 2023
Anuncio de convocatoriaPropuestas de acuerdoCuentas anuales TUBACEX 2022 consolidadasCuentas anuales TUBACEX 2022 individualesCuentas anuales TUBACEX 2022 consolidadas (formato electrónico)Cuentas anuales TUBACEX 2022 consolidadas (formato ZIP)Cuentas anuales TUBACEX 2022 individuales (formato electrónico)Estado de información no financiera 2022Informe de Gobierno CorporativoInforme de remuneraciones 2022Propuesta politica retributiva CA 2024 2026Informes ustificativos renovación de consejerosInforme justificativo nombramiento Sra. Lopez GranadosInforme justificativo sobre reducción de capital socialInforme de independencia del auditorMemoria de actividades de la Comisión de Auditoria 2022Modelo de tarjeta, delegación y voto por correoReglamento foro accionistas
Junta General Ordinaria 2022
Anuncio de convocatoriaPropuestas de acuerdoCuentas anuales TUBACEX 2021 consolidadasCuentas anuales TUBACEX 2021 individualesCuentas anuales TUBACEX 2021 consolidadas (formato electrónico)Cuentas anuales TUBACEX 2021 individuales (formato electrónico)Informe sobre independencia del auditorInforme 2021 de Gobierno CorporativoEstado de Información no financiera 2021Informe justificativo nombramiento Sr. Toribio González Informe justificativo renovación Sr. Sendagorta GomendioInforme justificativo renovación Sra. López PañosInforme justificativo renovación Sr. Martén UlliarteInforme 2021 de remuneraciones de los consejerosReglamento Consejo Administración de Tubacex SAReglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Reglamento Comisión de Nombramientos y Retribuciones Reglamento Comisión de Estrategia y SeguimientoReglamento de la Comisión de Sostenibilidad y Buen Gobierno Reglamento foro accionistas JGA2022Modelos de tarjeta de asistencia, delegación y voto por correo Protocolo COVID
Junta General Ordinaria 2021
Anuncio de convocatoria de Junta General 2021
Propuestas de acuerdo Junta General 2021
Cuentas anuales 2020 consolidadas
Cuentas anuales 2020 individualesCarta de Independencia Auditor Externo 2020Carta de Independencia Auditor Externo 2020 (formato electrónico)Informe de actividades de la Comisión de Auditoría 2020Estado de Información no financiera 2020Informe de Gobierno Corporativo 2020
Informe Anual de Retribuciones de Consejeros 2020Política de remuneración del Consejo de Administración 2021-2023Informe de los administradores propuesta modificación Estatutos SocialesInforme de los administradores propuesta modificación Reglamento de Junta General Informe de los administradores sobre propuesta de política de remuneración al Consejo de Administración 2021-2023Informe de los administradores sobre propuesta de reducción de capital socialReglamento Foro Electrónico de AccionistasReglamento Foro Electrónico de AccionistasJGA2020- Asistencia, delegación y voto Acta
Junta General Ordinaria 2020
Anuncio de convocatoria de Junta General 2020
Propuestas de acuerdo Junta General 2020
Cuentas anuales 2019 consolidadas
Cuentas anuales 2019 individuales
Informe de los administradores modificación propuesta aplicación de resultados 2019
Estado de Información no financiera 2019
Informe de Gobierno Corporativo 2019
Informe Anual de Retribuciones de Consejeros 2019
Asistencia, delegación y voto Junta General 2020
Reglamento Foro Electrónico de Accionistas
Memoria 2019 Comisión Auditoria y Cumplimiento
Memoria 2019 Comisión Estrategia e Inversiones
Memoria 2019 Comisión Nombramientos y Retribuciones
Carta de Independencia Auditor Externo 2019
Acta
Junta General Ordinaria 2019
Convocatoria Propuestas de acuerdo Informe justificativo nuevos nombramientos de consejeros Informe justificativo reelecciones de consejeros Derecho de asistencia, delegación y voto por correo Reglamento del foro de accionistas Informe Anual de Gobierno Corporativo Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros Cuentas Anuales Individuales Cuentas anuales consolidadas Acta
Junta General Ordinaria 2018
Convocatoria Propuesta de acuerdo primer punto orden del día Propuesta de acuerdo segundo punto orden del día Propuesta de acuerdo tercer punto orden del día Propuesta de acuerdo cuarto punto del orden del día Propuesta de acuerdo quinto punto del orden del día Propuesta de acuerdo sexto punto del orden del día Propuesta de acuerdo séptimo del orden día Informe sobre las propuesta de ratificación de D. Antonio González-Adalid garcía Zozaya Informe sobre las propuesta de ratificación de Doña Isabel López Paños Informe sobre la propuesta de nombramiento de Don Iván Martén Uliarte Informe sobre la propuesta de nombramiento de Don Jorge Sendagorta Gomendio Informe justificativo de la política de remuneración del Consejo de Administración Política de remuneración del Consejo de Administración Cuentas anuales consolidadas de 2017 Cuentas anuales individuales 2017 Informe de Gobierno Corporativo 2017 Informe de Retribuciones de Consejeros 2017 Reglamento del foro de accionistas Derechos de asistencia, delegación y voto por correo Presentación Junta General de Accionistas Acta
Junta General Ordinaria 2017
Convocatoria Propuesta de acuerdo 1er punto orden del día Propuesta de acuerdo 2º punto orden del día Propuesta de acuerdo 3º punto orden del día Propuesta de acuerdo 4º punto orden del día Propuesta de acuerdo 5º punto orden del día Propuesta de acuerdo 6º punto orden del día Propuesta de acuerdo 7º punto orden del día Propuestas de acuerdo 8º punto orden del día Informe de los administradores relativo a la propuesta 4º del orden del día Informe de los administradores relativo a la propuesta 5º del orden del día Informe de los administradores relativo a la propuesta 6º del orden del día Derechos de asistencia, delegación y voto por correo Reglamento foro de accionistas Informe anual de Gobierno Corporativo 2016 Informe anual de retribuciones de Consejeros 2016 Acta
Junta General Ordinaria 2016
Convocatoria Propuesta de acuerdo sobre punto 1º Propuesta de acuerdo sobre punto 2º Propuesta de acuerdo sobre punto 3º Propuesta de acuerdo sobre punto 4º Propuesta de acuerdo sobre punto 5º Propuesta de acuerdo sobre punto 6º Propuesta de acuerdo sobre punto 7º Propuesta de acuerdo sobre punto 8º Informe Anual Gobierno Corporativo 2015 Informe Anual Remuneraciones 2015 Reglamento Foro Accionistas Normativa sobre asistencia, delegación y voto por correo Acta
Junta General Ordinaria 2015
Convocatoria Propuesta de acuerdo sobre punto 1º Propuesta de acuerdo sobre punto 2º Propuesta de acuerdo sobre punto 3º Propuesta de acuerdo sobre punto 4º Propuesta de acuerdo sobre punto 5º Propuesta de acuerdo sobre punto 6º Propuesta de acuerdo sobre punto 7º Propuesta de acuerdo sobre punto 8º Propuesta de acuerdo sobre punto 9º Propuesta de acuerdo sobre punto 10º Informe justificativo sobre nombramientos de consejeros Informe justificativo sobre modificaciones Estatutos Sociales Informe justificativo sobre modificaciones Reglamento Junta General Informe Anual Gobierno Corporativo 2014 Informe Anual Remuneraciones 2014 Texto refundido Reglamento del Consejo Reglamento Foro Accionistas Normativa sobre asistencia, delegación y voto por correo Acta
Junta General Ordinaria 2014
Convocatoria Informe sobre punto 1º orden del día Informe sobre punto 2º orden del día Informe sobre punto 3º orden del día Informe sobre punto 4º orden del día Informe sobre punto 5º orden del día Informe sobre punto 6º orden del día Informe sobre punto 7º orden del día Informe sobre punto 8º orden del día Informe sobre punto 9º orden del día Informe sobre punto 10º orden del día Informe anual de retribuciones Informe de administradores Tubacex punto 5º orden del día Informe de administradores Tubacex punto 6º orden del día Informe de administradores Tubacex punto 7º orden del día Informe Anual de Gobierno Corporativo Acta
Junta General Ordinaria 2013
Convocatoria Informe art 61 ter LMV Informe sobre punto 1º orden del día Informe sobre punto 2º orden del día Informe sobre punto 3º orden del día Informe sobre punto 4º orden del día Informe sobre punto 5º orden del día Informe sobre punto 6º orden del día Informe sobre punto 7º orden del día Informe sobre punto 8º orden del día Informe sobre punto 9º orden del día Informe sobre punto 10º orden del día Informe sobre punto 11º orden del día Acta
Junta General Ordinaria 2012
Convocatoria Cuentas anuales e informe de gestión de 2011 Informe anual de gobierno corporativo de 2011 Informe art 61bis LMV 2012 Informe art 61ter LMV 2012 Informe sobre punto 1 orden del dia 2012 Informe sobre punto 2 orden del dia 2012 Informe sobre punto 3 orden del dia 2012 Informe sobre punto 4 orden del dia 2012 Informe sobre punto 5 orden del dia 2012 Informe sobre punto 6 orden del dia 2012 Informe sobre punto 7 orden del dia 2012 Acta

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Presencia destacada de profesionales de Tubacex en la guía “Who is Who – Mujeres en la Industria en Álava”
Jun 9, 2025
Tubacex refuerza su compromiso con la diversidad y el talento femenino con la participación de tres de sus profesionales en la guía “Who is Who – Mujeres en la Industria en Álava”, promovida por AMPEA. Argiñe Iturburu, Irene Castro y Almudena Palomero han sido reconocidas por su trayectoria...
La conexión Sentinel® Prime de Tubacex, protagonista en el evento SPE Energy for Life de ADNOC
May 30, 2025
Abu Dabi, mayo de 2025 – La conexión propietaria Sentinel® Prime de Tubacex ha sido una de las protagonistas del destacado evento SPE Energy for Life, organizado por ADNOC, socio estratégico de la compañía en Oriente Medio. Durante esta cita de referencia internacional, ADNOC puso en valor...